SERVICE OVERVIEW
三大核心板块
从反舞弊到处置，从调查到顾问，覆盖企业风险管理全场景
反舞弊全过程处置
商务调查咨询
顾问咨询服务
反舞弊全过程处置
Anti-Fraud Full-Process Resolution
从舞弊预防、监测发现、调查取证到司法处置，提供全链条反舞弊解决方案。帮助企业建立廉洁治理体系，有效识别、防范和处置各类舞弊行为，最大限度保护企业利益。
服务流程
01
舞弊预防
建立反舞弊制度体系、风险预警机制与员工培训
02
监测发现
数据分析与异常监测，及时发现舞弊线索
03
调查取证
制定调查方案、人员谈话、证据收集与固定
04
司法处置
司法协作、报案移送、民事诉讼与追偿
适用场景
采购舞弊（供应商串通、虚高报价、回扣）
销售舞弊（飞单、截留收入、虚假交易）
职务侵占（挪用资金、侵吞资产）
财务造假（虚假报表、收入虚增）
知识产权侵权（商业秘密泄露）
利益冲突（关联交易、同业竞争）
服务优势
全过程覆盖：从预防到处置的一站式服务
数据驱动：数字化分析精准锁定舞弊线索
司法协作：与司法机关建立良好合作关系
保密严苛：全流程保密机制，零容忍泄密
交付物清单
📋 舞弊风险诊断报告
📊 调查取证报告（含证据链）
⚖️ 法律意见书与处置建议
📈 反舞弊体系建设方案
常见问题
Q：反舞弊调查一般需要多长时间？
根据案件复杂程度，一般案件 1-3 个月完成调查取证，复杂案件 3-6 个月。我们会在委托前提供详细的时间规划。
Q：调查过程中如何保证保密性？
我们实行严格的保密制度，所有团队成员签署保密协议，调查信息分级管理，确保客户商业秘密和个人隐私零泄露。
Q：调查结果可以直接用于诉讼吗？
我们的调查取证严格遵循法律程序，取证报告可作为诉讼证据使用。同时可提供专家证人出庭支持服务。
需要反舞弊专业服务？
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商务调查咨询
Business Investigation Consulting
围绕企业商务安全与权益保护，提供竞业限制调查、商业秘密保护、企业深度尽调、控制权之争、数据取证与设备恢复、诉讼取证与资产追踪等全方位商务调查咨询服务。
服务子项
竞业限制调查咨询
员工离职后违约调查、竞品公司关联关系排查
员工离职后违约调查、竞品公司关联关系排查
商业秘密调查咨询
技术秘密泄露溯源、客户名单侵权调查、保密协议违约取证
技术秘密泄露溯源、客户名单侵权调查、保密协议违约取证
企业深度尽调
并购前尽职调查、合作伙伴背景核查、供应链风险评估
并购前尽职调查、合作伙伴背景核查、供应链风险评估
企业控制权之争
大小股东权益纠纷调查、公司治理结构分析、股权争议取证
大小股东权益纠纷调查、公司治理结构分析、股权争议取证
数据取证与设备恢复
电子数据取证、硬盘/手机数据恢复、删除数据重建
电子数据取证、硬盘/手机数据恢复、删除数据重建
诉讼取证与资产追踪
诉前证据保全、境内外资产追踪、隐匿财产发现
诉前证据保全、境内外资产追踪、隐匿财产发现
商业欺诈调查
合同诈骗、虚假交易、商业贿赂取证
合同诈骗、虚假交易、商业贿赂取证
服务优势
多维度调查：人力情报+技术取证+数据分析三重手段
跨境能力：具备境内外资产追踪与调查协作网络
法律闭环：调查成果可直接用于诉讼与仲裁
技术领先：专业数据取证实验室与设备恢复技术
常见问题
Q：竞业限制调查需要员工知情吗？
竞业限制调查在合法合规框架下进行，通过公开渠道信息收集、商业行为观察等方式开展，不涉及非法侵入或隐私侵犯。
Q：数据取证能否恢复已删除的文件？
在存储介质未被覆盖的前提下，我们的专业数据恢复技术可以重建大部分已删除或格式化的数据，成功率取决于介质状态。
Q：资产追踪可以覆盖境外吗？
可以。我们与境外调查机构、律师事务所建立了协作网络，可开展跨境资产追踪与追索服务。
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专业调查团队，还原事实真相
顾问咨询服务
Advisory & Consulting Services
为企业决策层提供战略级风险管理顾问服务，涵盖专项审计、合规咨询、专家顾问等高端服务。专家顾问团队具备多领域资源协调能力，为企业提供危机应对与战略支持。
服务子项
专项审计
财务专项审计、反舞弊专项审计、离任审计、工程审计
财务专项审计、反舞弊专项审计、离任审计、工程审计
合规咨询
内控体系建设、合规管理体系搭建、合规风险评估、合规培训
内控体系建设、合规管理体系搭建、合规风险评估、合规培训
危机公关
舆情监测与应对、媒体关系管理、危机事件处置、品牌修复
舆情监测与应对、媒体关系管理、危机事件处置、品牌修复
资源协调
专家证人支持、跨部门协作、行业资源整合、第三方机构对接
专家证人支持、跨部门协作、行业资源整合、第三方机构对接
企业涉税咨询及了解
涉税尽职调查、跨境税务咨询、税务政策解答、税务合规评估
涉税尽职调查、跨境税务咨询、税务政策解答、税务合规评估
培训与赋能
反舞弊培训、合规培训、内控培训、高管风控意识提升
反舞弊培训、合规培训、内控培训、高管风控意识提升
服务优势
专家资源：汇聚多维度多领域资深专家
战略高度：从决策层视角提供系统性风险解决方案
资源协调：强大的跨部门、跨机构资源协调能力
定制服务：根据企业特点提供个性化顾问方案
常见问题
Q：顾问咨询服务的合作模式是怎样的？
我们提供项目制顾问和长期顾问两种模式。项目制针对特定问题提供解决方案；长期顾问则以年度为单位，为企业提供持续的风险管理支持。
Q：危机公关服务响应时间是多久？
危机事件具有时效性，我们承诺在接到委托后 2 小时内启动应急响应机制，24 小时内形成初步应对方案。
Q：专项审计的周期一般是多久？
根据审计范围和业务复杂程度，常规专项审计一般 2-4 周完成，涉及多部门或跨年度的复杂审计项目可能需要 1-3 个月。我们会在委托前提供详细的工作计划与时间节点。
需要顾问咨询服务？
战略级专家顾问，为企业决策保驾护航
INDUSTRY SOLUTIONS
行业解决方案
针对不同行业特性，提供定制化风险管理方案
🌐
互联网企业
采购舞弊、流量造假、数据泄露等高频风险防控
📈
上市公司
财务造假、信披违规、内控缺陷等合规治理
🏛️
国企央企
国有资产保护、廉政建设、监察体系搭建
🏢
中小企业
内控体系建设、成本优化、风险预警