反舞弊与举报管理制度
反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步加强XX公司（以下简称“XX”或“公司”）治理和内部控制，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保公司经营目标的实现和持续稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 宗旨 本制度的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，特别是中高级管理人员以及关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、行业规范、职业...
2025-07-23 14
某上市国企审计问题整改管理办法
第一章 总 则 第一条 为进一步加强中节能太阳能股份有限公司（以下简称太阳能公司）审计问题整改工作，完善整改落实工作规范和流程，推动审计问题整改有效落实，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕60号），及国有出资人审计问题整改工作管理办法的相关规定，结合太阳能公司实际，制定本办法。...
2025-07-23 14
审计监察部：监察工作规定
第一章 总则 第一条 为加强集团内部监察工作，促进廉政建设,提高经营管理水平，根据《中华人民共和国行政监察法》和《中华人民共和国行政监察法实施条例》，结合集团公司实际，制定本规定。 第二条 监察部门是集团实行监察职能的专门机构，对监察对象履行职责的情况进行监督检查，以保证国家法律、法规、政策和集团规章制度的有效实施。...
2025-07-23 19
佩蒂股份: 佩蒂动物营养科技股份有限公司反舞弊与举报管理制度内容摘要
佩蒂动物营养科技股份有限公司反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）的治理和内部控制，维护公司和全体股东的合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《公司法》《反不正当竞争法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《（公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。...
2025-07-23 10
健康元药业集团股份有限公司反舞弊制度（修订版）
健康元药业集团股份有限公司 反舞弊制度 （经2024年8月27日九届董事会一次会议修订） 第一章 总则 第一条 为加强集团内部管理控制，有效防范控制集团的舞弊风险；健全集团反舞弊的控制与监督机制，保证集团健康、持续的发展，按照国家法律法规以及集团的相关要求，特制定本规定。 第二条 本制度适用于集团总部及下属所有全资企业、控股企业和分公司（以下统称：集团）的管理层、治理层、员工。...
2025-07-23 9
启迪药业：反舞弊制度
反舞弊制度 1总则 1.1为进一步加强启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。...
2025-07-23 9
华为公司离任审计制度
第一章 总 则 第一条 目的 为了加强对离任人员所负经济及项目责任的审计监督，促进其在任职期间增强自我约束的意识；同时通过对工作移交情况的监督和检查，以保持离任后原岗位工作的延续性，根据《华为公司基本法》及《华为公司内部审计制度》的有关规定，制定本制度。...
2025-07-23 13
内部审计实务指南第2号――物资采购审计
第一章 总则 第一条 为了规范物资采购审计的内容、程序与方法，根据《内部审计基本准则》及内部审计具体准则制定本指南。 第二条 本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人员依据有关法律、法规、政策及相关标准，按照一定的程序和方法，对物资采购各部门和环节的经营活动和内部控制等所进行的独立监督和评价活动。本指南所称“物资”是指组织在产品生产、基本建设和专项工程中所使用的主要原材料、辅助材料、燃料、动力、工具、配件和设备等。...
2025-07-23 10
申通快递:《内部审计制度》
第一条 为了加强申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）内部管理和控制，促进公司内部行为的合法性、合规性，保护投资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《申通快递股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定，制定本制度。...
2025-07-23 8
年度审计工作考核指标评分细则，附：评分表（参考）
202X年度XX审计工作考核指标评分细则 为深入贯彻党的二十大精神，扎实推进审计工作高质量发展，有序做好202X年度审计工作的考核评价，根据XX绩效考核工作领导小组办公室印发《202X年度XX绩效考核工作实施方案》《XX绩效考核评分细则制定规范》的要求，结合审计工作实际，制定本考核评分细则。...
2025-07-23 9服务热线
